Tesis.-- Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz, (2003), Maestría Área de Derecho Maestría en Derecho Económico La Paz

Bibliografía: p.96-99 incluye glosario de abreviaturas y cuadros

Capítulo 1. Introducción
Capítulo 2. Marco teórico
Capítulo 3. Recomendaciones internacionales y su relación con la legislación boliviana
Capítulo 4. Diagnóstico del problema
Capítulo 5. Acción

Las estimaciones internacionales sobre los alcances del lavado de dinero indican que se encuentra entre el 2 y 5 por ciento del Producto Bruto Mundial, este dato permite comprender fácilmente que la delincuencia organizada genera ingresos ilícitos que resulta importante estudiar y legislar a efectos de combatir este fenómeno. Cualquiera que sea el motivo por el que se recurra a algún proceso de lavado de dinero, la regla de oro de toda operación de lavado no es mas que simular, lo mejor posible, una operación ilegal con una operación legal

International estimates of the scope of money laundering said it's between 2 and 5 percent of Gross World Product, this figure can easily understand that organized crime generates illicit income that is important to study and legislate in order to combat this phenomenon . Whatever the reason recourse is made to a money laundering process, the golden rule of any washing is nothing but simulate as best as possible, an illegal operation with a legal operation